澳门黄金城两百万担保星际_永高股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

2020-01-11 18:17:19 

澳门黄金城两百万担保星际_永高股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

澳门黄金城两百万担保星际,证券代码:002641证券缩写:永高证券公告编号。:2019-062

永高有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“永高公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年9月18日上午10: 00在公司总部四楼会议室举行。会议通知(包括要审议的议案)已于2019年9月12日通过邮件、传真或面对面服务提交。这一次,董事会应有9名董事,9名实际参加了投票,监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长卢振宇先生主持。会议程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.会议决议

(1)《关于为全资子公司提供最高连带责任担保的议案》以9票对0票、无异议、无弃权的表决结果审议通过。

关于向全资子公司提供最大连带责任担保的公告详情,请参见本公司于2019年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此宣布。

永高股份有限公司董事会

2001年9月18日

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